برچسب ها - پولشویی

برچسب: پولشویی

قائم مقام وزیر امور خارجه :

ظریف منتقدان FATF را متهم به پولشویی نکرد/ارقام پولشویی در کشور گسترده است

به پولشویی متهم نکرده است بلکه عنوان داشته است که... با توجه به ارقام بالای پولشویی در کشور هیچ استبعادی... قوانین تدابیر و اقداماتی که علیه پولشویی در جریان است...

های انجام شده علیه سخنان اخیر ظریف در مورد پولشویی... نام پولشویی در کشور و اهمیت مبارزه با آن گفت... به پولشویی متهم نکرده است بلکه عنوان داشته است که... با توجه به ارقام بالای پولشویی در کشور هیچ استبعادی...

کد خبر: ۳۱۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

واکنش ظریف به مخالفان اظهاراتش در خصوص پولشویی:

گاهی برخی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را به خوبی شکار کنند

نسبت به اظهاراتش در خصوص طرح موضوع پولشویی گفت نوار... موضوع پولشویی در جلسه امروز کمیسیون مذکور مسئله ای مطرح...

کد خبر: ۳۰۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

پولشویی، چون بختکی بر اقتصاد کشور

پولشویی به عنوان فعالیتی غیرقانونی به دلیل آثار گسترده اش... کشور ها برجای گذارد موضوع پولشویی همواره به عنوان یکی... مبارزه با پولشویی تأکید داشته و آن را یکی از... گفته که پولشویی در کشور یک واقعیت است و هشدار...

کد خبر: ۳۰۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی:

ظریف موضوع پولشویی را در شرایط درستی مطرح کرد

را مکررا بیان کردند آقای دکتر ظریف هم موضوع پولشویی...

کد خبر: ۳۰۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

با رد سی‌اف‌تی شاخص‌های بورس منفی شد

تصمیم گیر در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی... برای تامین مالی اقدام های تروریستی و پولشویی به حداقل...

کد خبر: ۲۸۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

واکنش سخنگوی دولت به بیانیه مجلس خبرگان

پولشویی کار خودمان را ادامه می دهیم سخنگوی دولت در...

کد خبر: ۲۸۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

سقف ارز همراه مسافر نصف شد

مبارزه با پولشویی اقدام کند &rlm ارز &rlm اسناد بانکی... تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی... این دستور العمل مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی... و مبارزه با پولشویی مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی...

کد خبر: ۲۷۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

واکنش کری به مشکلات بانکی ایران

کارگروه اقدام مالی نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی از...

کد خبر: ۲۶۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

حمایت صندوق جهانی پول از ایران

باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی...

کد خبر: ۲۶۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

۱۵۴ سال حبس براي اخلالگران ارزي

یک چهارم پولشویی محکوم شدند و این پرونده اکنون در...

کد خبر: ۲۶۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

توصیه های تخت‌روانچی به بانک‌های اروپایی

مبارزه با پولشویی مورد توجه دولت یازدهم قرار دارد که...