برچسب: پولشویی
مشروح دومین جلسه محاکمه حسین هدایتی و متهمان مرتبط:
ندارد وکیل مدعی شد درباره پولشویی هم باید بگویم در... قانون گفته شده پولشویی باید منشاء حرام داشته باشد اما... در این پرونده منشاء پولشویی حرام نیست و اصل پول... از بانک خارج شده است پس پولشویی مصداق ندارد در...
کد خبر: ۴۱۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
پولشویی عربستان سعودی را در دستور کار افزودن به لیست...
پولشویی عربستان سعودی را در دستور کار افزودن به لیست... سیاه کشور های متهم به پولشویی عربستان سعودی را در... مانند حمایت از تروریسم حقوق بشر پولشویی و ابزار های... حقوق بشری و مبارزه با تروریسم و پولشویی و کنار...
کد خبر: ۴۰۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
رئیس جمهوری و احمد آبادی از دفتر مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۹۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
از دفتر مبارزه با پولشویی بود وی افزود این شکایت...
کد خبر: ۳۹۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
پولشویی به مبلغ 586 میلیارد تومان عنوان کرد ...
کد خبر: ۳۹۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
مصباحی مقدم با اشاره به سخنان رییس‌جمهور
پولشویی برای شفافیت داخلی اقتصاد جهت مدیران و مسئولان ما...
کد خبر: ۳۹۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
با موافقت دولت صورت مي پذيرد
اقدامات غیر قانونی و پولشویی است تصویب لایحه پروتکل حفاظت...
کد خبر: ۳۸۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
عدم اقدام این کشور در مواجهه با پولشویی و تامین...
پولشویی و تامین مالی تروریسم موافقت کرد من به این... قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب...
کد خبر: ۳۸۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
کرد ضمن استقبال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی اف...
کد خبر: ۳۷۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
فرشاد مؤمنی:
حساسیت های شدید نسبت به مسأله پولشویی سه خاستگاه جدی... مسأله مهم دیگر که پولشویی را به مثابه جرم ثانویه... دارد که پول های پولشویی شده در خدمت تأمین مالی... قاچاق در کشور زیاد است نمی توان منکر پولشویی شد...
کد خبر: ۳۷۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
با پولشویی و تروریسم بر لزوم تصمیم گیری در این...
با پولشویی و تروریسم بر لزوم تصمیم گیری در این... مبارزه با پولشویی و تروریسم که از آن تحت عنوان... چهارگانه پولشویی و تروریسم تاکید کرد و گفت « با... اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم بر لزوم تصمیم...
کد خبر: ۳۶۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پول کثیف یا حق السکوت عمق فاجعه پولشویی در سینما...
پول کثیف یا حق السکوت عمق فاجعه پولشویی در سینما... می پردازیم و در این باب باید گفت خطر پولشویی... آمیزتر از تبعات اقتصادی آن می باشد عمق فاجعه پولشویی...
کد خبر: ۳۶۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
به اینکه قسمتی از موارد مانند پولشویی قانون تأمین مالی...
کد خبر: ۳۶۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
با پولشویی مخالفت می کنند» همین اظهارات خشم مخالفان fatf...
کد خبر: ۳۵۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
اسپوتنیک نوشت:
فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داد ...
در فهرست کشور های با ریسک بالای پولشویی قرار داد... که کاستی هایی در مبارزه با پولشویی و مقابله با... سیاه جدید پولشویی منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا را... بیشتری را نسبت به گزارش فعلی fatf در فهرست پولشویی...
کد خبر: ۳۴۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است ...
دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است به گزارش «... ۱۷ نفر شامل ۷ ایرانی به اتهام پولشویی دستگیر شدند... زمینه پولشویی شناسایی و متلاشی شده است گفته می شود... متهم کرده که بعد از انجام پولشویی پول ها را...
کد خبر: ۳۴۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
موضوع پولشویی به کمیسیون آمد ولی سؤال کننده جلسه کمیسیون... پولشویی توضیح می دهد یکشنبه گذشته جلسه ای درباره cft... گفت وگو با خبرآنلاین گفته بود« پولشویی در کشور یک... با پولشویی کرده اند البته این اظهارات واکنش منفی بسیاری...
کد خبر: ۳۱۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
حمایت روحانی از ظریف:
در جلسه هیات دولت گفت همه دنیا گرفتار پولشویی است... آن پولشویی و فساد نیست یا موادمخدر و جنس تقلبی... تلاش همگانی برای کاهش فساد و بستن راه پولشویی افزود... افغانستان ایران ترکیه یا اروپا پولشویی شود پس باید با...
کد خبر: ۳۱۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
رییس دفتر رییس جمهور:
که ظریف درباره مبارزه با فساد و پولشویی مطرح کرد...
کد خبر: ۳۱۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
می رسد برای انحراف افکار عمومی از اتهام پولشویی به...
کد خبر: ۳۱۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰